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Domenica 12 Agosto 2012
Como, allarme riciclaggio
Crescono le denunce
Operazioni bancarie sospette: già 234 quest'anno quelle segnalate dall'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia
Furono 133 nel 2009, sono salite a 210 nel 2010; in tutto il 2011 sono state 305 e di queste, due sono relative allo Scudo fiscale, cioè al rimpatrio di capitali dall'estero. Altrettante, l'anno scorso, erano fondate sul dubbio di finanziamento al terrorismo, ma gli esperti mettono in guardia sul punto: potrebbe anche trattarsi di una transazione commerciale non autorizzata con Paesi in black list o con Paesi in guerra e a rischio internazionale.
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