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Giovedì 16 Maggio 2013
Arresti per riciclaggio
Indagini anche a Como
Una trentina di arresti e un centinaio di perquisizioni sono in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza, in molte provincie italiane, tra le quali anche Como. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo, è per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e abusiva attività finanziaria. Sono coinvolti un magistrato del Tar, commercialisti e funzionari di banca.
Le indagini hanno già permesso di sequestrare valuta straniera per un controvalore complessivo superiore a 11 milioni e mezzo di euro e denunciare 93 persone. Numerosi i reati ipotizzati a carico dei responsabili: non solo associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, finalizzata al riciclaggio di ingenti quantitativi di denaro in divisa estera e al commercio dell'oro, attraverso l'esercizio abusivo della professione di
intermediario finanziario con modalità tali da eludere il sistema della tracciabilità delle operazioni (aggirando il circuito bancario e consentendo di fatto l'immissione nei mercati di denaro contante), ma anche falsificazione, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate, detenzione
illegale di armi e munizionamento, truffa e violazioni alla disciplina del mercato dell'oro.
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