Blitz Gdf in banche svizzere e San marino, presto nuove inchieste

Roma, 27 ott. (Apcom) - Ulteriori campagne di controlli "saranno successivamente sviluppate nei confronti di altre categorie di operatori finanziari". La Guardia di Finanza, in colloborazione con l'Agenzia delle Entrate, lo ha detto chiaramente: il blitz odierno in 76 filiali di banche svizzere e di uffici bancari collegati a intermediari elvetici o situati nei pressi di San Marino controllati, è solo il primo di una rinnovata serie di controlli anti evasione fiscale oltre confine."Nel mirino degli 007 - spiega l'Agenzia - il correttoadempimento da parte di banche e intermediari finanziari degliobblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari,imposti alle banche ed altri intermediari finanziari, di tutti irapporti intrattenuti con la clientela e delle operazioni svolteal di fuori di rapporti continuativi". "Si è così aperta, su unprimo campione di soggetti a particolare rischio, la partita deicontrolli che ha l'obiettivo di garantire il preciso e puntualerispetto degli obblighi di comunicazione e, dunque, lacompletezza dei dati contenuti nell'archivio dei rapportifinanziari. Informazioni che rivestono fondamentale importanza aifini della lotta agli illeciti fiscali internazionali e, più ingenerale, del contrasto all'evasione", aggiunge l'Agenzia.Sotto la lente delle "sentinelle fiscali" in prima battuta - sottolineano la Guardia di finanza e l'Agenziadelle entrate - ci sono "le filiali italiane di banche svizzere equelle di banche italiane di emanazione elvetica o comunquericollegabili a intermediari elvetici o con sedi territorialmentevicine a San Marino. Il corretto adempimento degli obblighi disegnalazione dei rapporti con la clientela, da parte di questioperatori, è infatti considerato particolarmente importante dalFisco, soprattutto ai fini delle indagini in tema di evasionefiscale internazionale".