Derivati; Emissione bond Comune Milano, nove avvisi di garanzia

Derivati; Emissione bond Comune Milano, nove avvisi di garanzia Truffa aggravata per 8 funzionari delle banche e esperto esterno

Milano, 22 gen. (Apcom) - Il nucleo di polizia tributaria dellaGuardia di Finanza di Milano, insieme ai carabinieri dellasezione di polizia giudiziaria presso il Tribunale di Milano, hanotificato nove avvisi di garanzia con l'invito a presentarsidavanti all'autorità giudiziaria nei confronti di nove persone.Si tratta di sette funzionari degli istituti di creditoselezionati come "arranger" dal Comune di Milano per l'emissioneobbligazionaria per la ristrutturazione del debito del Comune, diun direttore generale dello stesso ente e di un esperto esterno.L'ipotesi di reato contestata è quella di truffa aggravata neiconfronti dell'ente pubblico da parte degli istituti di creditocon il concorso dei pubblici funzionari. Le banche coinvolte sonoJp Morgan, Ubs, Deutsche Bank e Depfa.La truffa sarebbe stata attuata attraverso una falsacertificazione della sussistenza delle condizioni di convenienzaeconomica per il Comune per l'emissione del prestitoobbligazionario in vista della ristrutturazione del debitocomunale, invece della rinegoziazione dei mutui contratti inprecedenza. Nella contrattazione con Palazzo Marino gli istitutidi credito coinvolti non avrebbero preso in considerazione, nelcalcolo, della riduzione delle passività totali: l'esistenza diun precedente contratto derivato e il profitto delle contropartibancari. In questo modo le passività del Comune sarebberoaumentate in modo da escludere la convenienza economicadell'operazione.Le indagini hanno messo in luce anche una mancata tutela,garantita all'ente pubblico dalla normativa inglese vigente cheregola tale tipo di contratto (stipulato a Londra) dellaqualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante equindi violando le protezioni di trasparenza come la tutela degliinteressi del cliente, la gestione di conflitti di interesse, ilrapporto di fiducia con la clientela. Queste protezioni sonoassicurate dai principi del Financial Services Authority Handbooka tale tipologia di clienti.Dagli atti risulta inoltre che le banche hanno attestatofalsamente immediati vantaggi per il Comune derivanti da unariduzione di costi per diverse decine di migliaia di euro, inrealtà pari all'illecito profitto ottenuto dagli istituti dicredito, mantenuto occulto nei confronti dell'ente pubblico. Lebanche, a seguito delle condotte illecite nelle diverseoperazioni per la ristrutturazione del debito del Comune diMilano, dal giugno 2005 all'ottobre 2007, avrebbero guadagnatocomplessivamente un importo superiore ai 96 milioni di euro conpari decremento patrimoniale del Comune di Milano.

apcom

Giovedì 22 Gennaio 2009

Derivati; Emissione bond Comune Milano, nove avvisi di garanzia

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