Milano, ruba 23 milioni di euro: arrestato bancario

Milano, ruba 23 milioni di euro: arrestato bancario Gestiva grandi patrimoni della Banca Bsi. Preso con due complici

Milano, 5 mar. (Apcom) - La guardia di finanza, a seguito di unadenuncia presentata dalla Banca Bsi nei confronti di un propriocollaboratore, ha eseguito accertamenti su un funzionario cheaveva distratto fondi per oltre 23 milioni di euro. Il manager,che si occupava della gestione dei grandi patrimoni, avrebbesimulato nel tempo di aver ricevuto dai clienti della bancad'affari disposizioni di autorizzazione, orali, scritte otelefoniche, per bonifici o prelievi in contanti. L'indagine ècoordinata dai Pm Stefano Civardi, Mauro Clerici e RobertoPellicano della Procura di Milano. L'operazione dei finanzieri èstata denominata "Silvan".L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GipCaterina Interlandi è stata eseguita oggi dai finanzieri delNucleo di polizia tributaria del capoluogo lombardo riguardanoanche due complici del bancario, e anche loro accusati diassociazione a delinquere finalizzata al furto aggravato dallafraudolenza. I due, già arrestati dalla magistratura svizzera, sisarebbero occupati dell'organizzazione delle strutture societarie"per convogliare il denaro carpito con le fraudolentemovimentazioni del manager bancario".Infatti, secondo gli investigatori, i soldi sarebbero staticonvogliati in conti di altre persone e società in Italia edall'estero, che avrebbero simulato transazioni immobiliari pergiustificare i passaggi di denaro. Grazie anche allecollaborazione con le autorità elvetiche, nel corso delleindagini sono stati ricostruiti i flussi finanziari e sono statisottoposti a sequestro, in Italia e in Svizzera, somme e titoliper un valore di oltre 12 milioni di euro. Le fiamme giallespiegano che "nel frattempo, grazie alle informazioni quotidianescambiate con la polizia cantonale elvetica, tre dei soggettiindagati venivano arrestati in Svizzera, lo scorso febbraio, conl'accusa di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio".

apcom

Giovedì 05 Marzo 2009

Milano, ruba 23 milioni di euro: arrestato bancario

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